А, ну и да, если банк получателя не под санкциями и готов принять этот перевод, то изменять реквизиты не требуется. Если вся проблема была именно в Газпромбанке. Обычно у них есть лицензия уже, Газпромбанк может просто продублировать через свифт MT-199 что такая лицензия выпущена и просьба разблокировать перевод.
Ответ от 27.02.2025
Юлия, если счет получателя в банке под санкциями или по каким-то причинам туда нельзя больше отправить деньги, значит надо изменить реквизиты получателя.
Тоже самое касается, если он не готов принять деньги, но вернуть их не получается, банк-отправитель под санкциями.
Работает это или нет - зависит от ситуации. Еще раз, важно прочитать текст лицензии и переписку с банком и понять в чем реальная проблема. Обычно переполучать лицензию из-за изменения реквизитов не требуется.
У нас Александр Гинко консультирует по этим вопросам, можете к нему обратиться.
Ответ от 27.02.2025
Просто Вы говорили об уведомлении об изменении реквизитов. Что это за волшебный документ и работает ли это? Спасибо за информацию.
Ответ от 27.02.2025
У нас в цепочке нет европейских банков.
Ответ от 27.02.2025
Лицензия стандартная на мой взгляд. Никаких уточнений там нет. Коротко, что BNYM разрешается обработать перевод.
Ответ от 27.02.2025
Надо читать, что пишет банк и что было в выданной лицензии. Если это какой-то технический момент, то можно просто попросить OFAC сделать изменение в тексте лицензии.
CFPB больше почти нет, его разгоняют и им точно не до Вас.
Ответ от 27.02.2025
Здравствуйте, мне тоже сейчас так отвели в Газпромбанке - т.к. он попал под американские санкции, то одной лицензии OFSI недостаточно для разблокировки, нужна также американская ОFAC.
Ответ от 27.02.2025
Андрей, Вы пишете что можно подать уведомление об изменении реквизитов. Это работает? Просто у меня такая ситуация, что пока получала лицензию OFAC, у банка-получателя в корреспонденте Chase изменился внутренний корр. счёт. И сейчас цепочка Альфа-банк - BNYM - Chase дружно заявляют о получении новой лицензии. Мы уже куда только не писали. SFPB тоже не помогает. Но получение повторной лицензии выглядит очень бредово.
Ответ от 27.02.2025
Не подскажу (
Своими не особо доволен. Других в деле не пробовал. Если бы подавал сегодня - рискнул бы с Delcredere или MindMoney.
Сделано было ВНЖ Кипра под это дело. Но как конкретно у меня - не имеет значения. Каждый кейс индивидуален.
Ответ от 27.02.2025
У Вас гражданство или ВНЖ ?
Ответ от 27.02.2025
Если есть контакты грамотных юристов, буду благодарен.
Ответ от 27.02.2025
Я получил бельгийскую лицензию, но акции американские, за это время появилось требование получать и лицензию OFAC, вот подались, будем ждать.
Ответ от 27.02.2025
А какой конкретно вопрос? Если есть средства, обращаетесь к помогаторам, они анализируют кейс, дальше предлагают варианты и делают.
Если средств нет и/или хотите всё самостоятельно - не выйдет.
Ответ от 27.02.2025
Да, инфы много. Есть удачные случаи, но про них не говорят, к сожалению.
Ответ от 27.02.2025
1. ГПБ большой, линейные сотрудники часто беспомощны и в более простых задачах. Ищите кого-то более опытного.
2. Запаситесь терпением - от текущего этапа, до получения денег минимум 2-3 месяца.
Ответ от 27.02.2025
Владимир, по разблокировке Евроклир много инфы на ютубе. С суммами меньше шести знаков соваться смысла нет.
Ответ от 27.02.2025
Попробуем, спасибо большое, пока кажется что ГПБ вообще не в курсе, что делать и с лицензией и с переводом.
Ответ от 27.02.2025
Я Вас понял. Это разные вещи. НРД - Нац. рос.депозитарий.
Ответ от 27.02.2025
Вы открываете счет, просите Газпромбанк через свифт отправить уведомление об изменении реквизитов получателя по платежу, который был заблокирован.
Просто если Вы напрямую придёте в банк, который заблокировал пеервод, ему тяжело Вас авторизовать. С таким же успехом и я могу попросить отправить мне Ваши деньги.
Поэтому когда банк-отправитель не отключен от свифт, делается обычно через него.
Ответ от 27.02.2025
Что такое НРД) мы переводили евро из одно банка в другой в ноябре 22, сумма небольшая, но т.к. евро ее заблокировали.
Ответ от 27.02.2025
Спасибо за ответ, скажите пожалуйста, а как отправить уведомление - т.е. я открываю счёт, сообщаю об этом ГПБ и они уже по своим каналам должны передать в Сити Лондон о смене счета для зачисления? Или это несанкционированный банк должен передать?
Ответ от 27.02.2025
Доброе утро. Блокировка была связана с санкциями на НРД?
Ответ от 27.02.2025
Здравствуйте, я заполняла запрос на лицензию OFSI на сайте казначейства, очень долго наверное полгода они молчали, потом прислали ссылку на генеральную лицензию. Блокировал Citi Лондон.
Ответ от 27.02.2025
Здравствуйте. А не подскажите как Вам удалось разблокировать денежные средства? Были заблокированы в Euroclear?
Ответ от 26.02.2025
Вам нужно открыть счет в несанкционном банке и отправить уведомление о смене реквизитов перевода (ГПБ через свифт). Дополнительно уведомить о наличии лицензии (копия уже есть у банка).
Ответ от 26.02.2025
