Здравствуйте! При пополнении своего счёта в Таиланде через Свифт Райфайзен - нужно ли показывать происхождение денежных средств? В отделении банка сказали нужно. В чате написали, что если свой счёт пополняешь - не нужно. Сумма 19К$

Ответы (3)

V Sergei

19к - это мелочь. Люди по 100к кидают спокойно.

Ответ от 05.10.2022

A Andrey

Обычно до 49 тыс. в день можно отправлять без подтверждения. Но нет никакой гарантии - compliance может проводить выборочные проверки/менять алгоритмы.

Ответ от 05.10.2022

Кириллл

В отделении сами они часто не разумеют, что говорить :)

Ответ от 05.10.2022

Ответить в чате