Банки
Swift

Здравствуйте, если европейский банк запросил подтверждающие документы о происхождении денег и экономический характер после отправки Свифт-перевода, который застрял, возможно не предоставлять банку документы и пойти разорвать с ними контракт в отделении с переводом средств на свой же другой счёт в европейском банке, пока они не заблокировали мне счета? Или они уже не дадут вывести сумму со своих карт при разрыве с ними контракта? Пока счета активны мои, к сожалению не могу сейчас предоставить никакие документы о происхождения средств. Что посоветуете ?

Ответы (1)
Андрей
Боюсь, что деньги они имеют право отправлять только в банк, откуда пришли, в европейских банках не особо разбираются в документах о происхождении денег, сделайте уж какие-либо.
Ответ от 27.08.2022