Возникла такая проблема. После отправки с моего польского банковского аккаунта свифт перевода в 550$ в Марокко, банк заморозил транзакцию и попросил предоставить такую информацию: (в назначении перевода писала помощь другу). Необходимая информация:
1. Уточнение цели пребывания в Польше, причины открытия счета в Банке.
2. Уточнение, чего именно касается платеж, какова его цель и экономическое обоснование.
3. Указание источника происхождения переводимых средств.
4. Указание на экономические отношения между Вами и получателем перевода и их характер.
5. Указание источников происхождения вашего имущества и
6. Указание источников стоимости недвижимости в вашем распоряжении.
Банк указывает, что сделка приостановлена до получения разъяснений. Предоставить такую информацию не могу. Что из этого может последовать? Они могут заблокировать счёт?
Ответы (1)
R Ruslan
Может последовать предложение закрыть счёт. Аналогично и в РФ делают, ничего нового.