Банки
Swift
Европа

Вопрос по переводам из РФ в банк ЕС, где с этого года автообмена нету, средства переводятся близкому родственнику, т.е. не на свой счет, физлицо-физлицо. Соответсвенно вопрос: попадает ли такая операция в список исключений дозволенных (там их 6 на память)?

Ответы (5)
Sergeeva Julia
Еще добавлю, если речь о небольшой сумме, то резидент может переводить любому резиденту (не обязательно близкому родственнику) до 5000 долл. в день через один уполномоченный банк.
Ответ от 17.01.2025
Sergeeva Julia
Да, это так. Ключевое - близкий родственник, и тогда не нужно разбираться резидент-нерезидент по валютному законодательству.
Ответ от 17.01.2025
Nikiforov Sergey
В случае близкого родственника - нет.
Ответ от 17.01.2025
JimF
Спасибо Вам за ответ! Резидент РФ/нерезидент РФ имеет разницу? Оба граждане только РФ.
Ответ от 17.01.2025
Sergeeva Julia
Близким родственникам (супруги, дети, внуки, родители, бабушки-дедушки, братья и сестры, имеющие общего родителя) можно - ст.9 ч.1, а.17 Закона 173-ФЗ (резидент-резидент). Если второй нерезидент - вообще нет ограничений на валютные операции.
Ответ от 17.01.2025