Банки
Swift
Райффайзенбанк
USD
Счет

Помогите пожалуйста дельным советом, может уже кто-то был в моей ситуации. Я пополнил счет рублями в Райффайзенбанке, инвестиции из другого российского банка. Купил доллары через Райффайзен инвестиции онлайн. Перевел себе на обычный счет в Райффайзенбанк. Попытался отправить свифт зарубеж (оплатить товар). Запросил меня Райффайзен источник денег - показал договор займа с реальным человеком их же клиентом с нормальным белым доходом. При этом когда я деньги завел из другого рф банка и покупал валюту -ничего не просили! Отказали они мне в свифт-переводе, комплаенс теперь говорит - выводите деньги, и только на личный счет в другой банк, Райффайзенбанк расторгает с вами договор. Что делать? Куда их вывести, чтобы снова получить рубли наличные в итоге, как у меня и были... Не продавать же доллары по банковскому курсу Райффайзену. Может есть способ как-то продать их по биржевому и снова получить в итоге рубли. Я их сниму и забуду как страшный сон. Кто сталкивался с таким - помогите пожалуйста. Сумма более 200000$...

Ответы (6)
Maxim
В вашем случае разумнее всего отправить перевод в банк, который будет готов принять эту сумму в долларах и с брокером. Заранее обсудить все документы о происхождении средств и держать их наготове. Но в этом сценарии платеж может заблокировать корреспондент. С другой стороны, в Райффайзене ничего уже не получится. Кроме, разве что в теории, бумажным поручением зачислить на свой брокерский счет.
Ответ от 31.01.2023
Михаил
А почему бы не вывести в другой банк доллары? Открываете личный счет в банке который норм отправляет свифты и просите Райффайзен вывести туда. Зачем продавать?
Ответ от 31.01.2023
Marov Igor
@solesoulja Максим, а Вы не видите здесь судебной перспективы против Райффайзенбанка? Я с трудом представляю, чем они будут обосновывать свои действия. Происхождение средств подтверждено.
Ответ от 31.01.2023
Константин
Переводить деньги на саой счёт в другом банке Уралсиб, МТС и т.д.
Ответ от 31.01.2023
sergey
А почему нельзя продать доллары на бирже через Райффайзен?
Ответ от 31.01.2023
honest_John
А обратно на биржу доллары и продать на бирже не дают?
Ответ от 31.01.2023