Банки
Swift

Подскажите пожалуйста, при переводе крупной суммы свифтом, нужно ли доказывать откуда средства? Или достаточно того что я оплачиваю то, за что я перевожу деньги?

Ответы (1)
Beck Alex
Не всегда, но могут спросить. Причем, как в банке-отправителе, так и в банке-получателе.
Ответ от 12.09.2022