Консультация по выводу средств
Оставьте контакты и мы запишем вас на бесплатную консультацию
Оставить заявку
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь
с условиями «Политики конфиденциальности»
Получите информацию моментально!
Напишите менеджеру в Telegram
Написать в Telegram
Запишитесь на Zoom-сессию, после которой мы отправим вам пакет документов
Оставить заявку
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь
с условиями «Политики конфиденциальности»
Получите информацию моментально!
Напишите менеджеру в Telegram
Написать в Telegram
Частным лицам
Международные переводы Переводы в США Переводы в Европу Оплата автомобилей
Бизнесу
Оплата инвойсов Возврат валютной выручки Платежи для импортеров Платежи в Китай Пригласить в Тендер
Обмен криптовалюты
О нас
Гарантии Официальные аккаунты Наш Telegram канал Блог Вопросы и ответы Партнерская программа
Назад
Банки
Swift

Подскажите пожалуйста, при переводе крупной суммы свифтом, нужно ли доказывать откуда средства? Или достаточно того что я оплачиваю то, за что я перевожу деньги?

Ответы (1)
Beck Alex
Не всегда, но могут спросить. Причем, как в банке-отправителе, так и в банке-получателе.
Ответ от 12.09.2022
close

Банки замораживают деньги на месяцы по 115-ФЗ

Юрист рассказал, как защитить свой счёт. Получите 5 инструкций и 5 шаблонов заявлений

Забрать
moneyport moneyport