Подскажите, пожалуйста, на сумму 28.000 евро могут запросить документы о происхождении средств? Планирую вносить накопленные наличные (евро) на счёт Райфайзенбанк и делать перевод в Турцию.

Ответы (3)

Иванцова Наталья

У меня на 9000 долларов запрашивали документы, месяц провисели в корбанке, я написала на возврат, вернули через две недели ещё и сняли опять комиссию. Написала претензию, жду ответ по комиссиям, готовлю документы в суд. Два перевода делала в разные компании и всё мимо, а комиссия в итоге с двух 400 долларов. Разводилово конкретное, хорошо Райффайзен на нас имеет.

Ответ от 15.04.2023

Galina G.

До 1 миллиона рублей не надо предоставлять документы. Если отправите большую сумму без документов, то банк получателя может запросить документы или развернуть перевод.

Ответ от 14.04.2023

DDD

Нет, Райффайзен на такие суммы документы о происхождение средств не просит. Со слов менеджеров из личного опыта до 50 000.

Ответ от 14.04.2023

Ответить в чате