Банки
Swift
EUR
ОТП-банк

Подскажите еще пожалуйста по переводу из ОТП. Я создал перевод сам себе на 7000 евро. В комментарии написал: "Transfer of own funds. Source of funds: sale of own property.". При этом в информации о переводе вижу надпись на красном фоне: "Прикрепите недостающие подтверждающие документы для валютного перевода". Есть ли реальная необходимость при переводе себе небольших сумм, прикладывать какие-либо документы?

Ответы (3)
ΑIех
Я при переводах до €10к при "own funds transfer" ничего не прикрепляю. Всё доходит. Главное, чтобы ваш принимающий банк в ЕС был предупреждён и дал зелёный свет на входящий перевод. И вот ему вам, наверняка, надо будет предоставить доки о происхождении денег. Не в теле перевода, а лучше заранее, связавшись с офицером банка.
Ответ от 24.01.2025
Nikiforov Sergey
На усмотрение банка. Формально и на перевод в 100 руб. имеют право запросить документы.
Ответ от 24.01.2025
Anatol
Справку об обмене наличных в обменнике или безнала в онлайн банке.
Ответ от 24.01.2025