Банки
Swift

Подскажите, а как быть с документами подтверждающими происхождение денежных средств, (при запросе банка), если они получены от продажи usdt?:)

Ответы (3)
Maxim
Счет закрыть и бежать с деньгами, только.
Ответ от 11.09.2022
Dmitry
Если запрос от Тинькофф , то уже никакие.
Ответ от 11.09.2022
Константин
Договор купли продажи.
Ответ от 11.09.2022
close

Банки замораживают деньги на месяцы по 115-ФЗ

Юрист рассказал, как защитить свой счёт. Получите 5 инструкций и 5 шаблонов заявлений

Забрать
moneyport moneyport