В аналогичной ситуации пребываю. На прошлой недели Тинькофф прислал письмо, якобы от банка корреспондента следующего содержания:
Здравствуйте, Роман!
Нам поступил запрос от стороннего банка по вашему переводу на сумму ****** от 06.03.
Просьба предоставить ответ.
1.Укажите полное наименование( включая марку и модель) и 6-значный код ТН ВЭД приобретаемых товаров.
Укажите конечную цель использования приобретаемых товаров.
2. Товары приобретаются для личного пользования или приобретаются от имени третьего лица\последующей продажи или передачи третьему лицу ?
Если товары приобретаются от имени третьего лица или последующей продажи третьим лицам\организации, ответьте на вопросы из пункта № 3.
3.-Укажите полное имя \наименование конечного получателя.
-Адрес регистрации, национальность, основную сферу деятельности или сектор\отрасль промышленности конечного получателя( кроме отправителя).
4.Подтвердите, что приобретаемый товар не имеет отношения к российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу.
Ответ от 21.03.2024
Сотрудники Потанин-банка не очень компетентны. Но реагируют на ругань. Требуйте данные swift-платежа, это заставляет их шевелиться.
P.S. Говорят, что тинькофф собираются объединять с росбанком. Верю, что это принесёт нам лишь проблемы.
Ответ от 21.03.2024