Банки

Кто подскажет, "платежным агентом" может быть юридическое лицо созданное в РФ российскими учредителями? Если может, это лицензируемая деятельность? PS: по международным базам банк ДБС запеленговал историю импорта в РФ "санкционки" по рф.юр.лицу №1, хочу через второе юр.лицо попробывать...

Ответы (1)
Soppa Kirill
Тут проблема в том, что Вы валютный контракт устанете закрывать. Либо агент ввозить в РФ должен, тогда это будет просто агентский договор на закуп, лицензия не нужна. Либо Вам придется делать перевод долга на агента, оформлять ее в валютном отделе банка. То есть, это опять же будет не совсем платежный агент. Так что Вам надо с банковским валютным контролем сначала обсудить структуры сделки, как она будет закрыта банком, а потом уже исходя из этого смотреть будете ли Вы подпадать под регулирование ФЗ "О национальной платежной системе".
Ответ от 21.05.2024