Хочу перевести из Фридом KZ (со своего счёта) на счёт Kaspi (жителю Казахстана, 3-му лицу) около 20 млн. тенге - легко ли это сделать? Служба безопасности не остановит такие переводы? Может сделать 3-4 перевода на счёт по 6-8 млн. тенге? Может у кого-то уже были такие переводы?

Ответы (2)

18748

У меня зависли из БКС на собственный счет в KZT уже больше месяца.

Ответ от 28.07.2022

Maxim

Если мне не изменяет память, в Казахстане под обязательный контроль по ПОД/ФТ попадают переводы между физлицами на суммы от 7 млн. тенге. Если у вас все в порядке с документами, вы сможете и одним траншем. Если нет - придется дробить сильно меньше и небыстро (если за неделю набирается 7 млн, то тоже могут проверить) Со стороны валютного законодательства РФ и Казахстана никаких ограничений нет.

Ответ от 28.07.2022

Ответить в чате