Банки
Счет
Казахтан
KZT

Друзья, как думаете, если в БЦК, JUSAN, FORTE наличкой принести нерезиденту россиянину тенге на тысяч 20-30$, чтобы положить на свой счет, это вызовет какие-то вопросы от банка или налоговой РФ в последствии?

Ответы (28)
Alex
Кирилл, ну вы чего? (((
Ответ от 29.11.2024
Maxim
Я не рекомендую нарушать законы РФ или РК. Но на сегодняшний день то ли обмен работает плохо, то ли банки РК не чтут CRS и не проставляют правильные атрибуты.
Ответ от 29.11.2024
Soppa Kirill
Я не совсем понимаю где у нас расхождение. Цепочка банк - казахская налоговая - российская налоговая. Второе звено автоматическое. В первом звене банк может «забыть» уведомить, это да. Но вопрос же был узнает ли российская налоговая. По умолчанию узнает. Если звезды лягут - не узнает. Но механизм то есть. Ставить на то, что он не сработает и уж тем более рекомендовать так делать я бы не стал.
Ответ от 29.11.2024
Maxim
Кирилл, мне жутко неловко поправлять такого специалиста как вы – как будто я априори ошибаюсь :) Но в случае с РК и физиками по ограниченной статистике все выглядит не так прозрачно, как вы преподносите.
Ответ от 29.11.2024
Vv
Вопрос процессуальный.
Ответ от 29.11.2024
Soppa Kirill
Все верно, цепочка такая. Причем в любых странах. Какая разница через какие руки пройдёт, если в ФНС РФ все равно окажется.
Ответ от 29.11.2024
Maxim
1. Банки РК не обмениваются с ФНС, это делает КГД РК 2. ч. 2 ст. 12 173-ФЗ исключений в части уведомлений о счетах в ЕАЭС не содержит. Уведомлять нужно о всех, отчеты можно на копеечных оборотах не подавать.
Ответ от 29.11.2024
Soppa Kirill
Вы ошибаетесь. Вовсю. Российские валютные резиденты даже освобождены от обязанности уведомлять налоговую при открытии счетов в банках ЕАЭС, потому что налоговая и так все знает.
Ответ от 29.11.2024
V A
Нет.
Ответ от 29.11.2024
Mark
Да, это я понимаю, но вопрос в том, что вызовет ли это вопросы откуда наличка и так далее?
Ответ от 29.11.2024
V A
Больше ничего не надо.
Ответ от 29.11.2024
Mark
А, ну, это само собой, я и так подаю.
Ответ от 29.11.2024
V A
Что у вас есть счёт и что есть движение по счету.
Ответ от 29.11.2024
V A
Я на такой сумме 130 тыс. рублей потерял на их вкладе, я им теперь ни копейки не положу.
Ответ от 29.11.2024
Vv
Сконвертируйте только в валюту. Сейчас курс припадет немного.
Ответ от 29.11.2024
Mark
Отчитываться каким образом? Не могу понять. Я должен сказать, что у меня есть тенге или что?
Ответ от 29.11.2024
V A
Опечатался, перед налоговой.
Ответ от 29.11.2024
Vv
Пусть лежат. Это не значительная сумма.
Ответ от 29.11.2024
Mark
Да.
Ответ от 29.11.2024
Mark
Перед банком РФ? Каким банком РФ?
Ответ от 29.11.2024
V A
На вклад в тенге?
Ответ от 29.11.2024
Vv
Данными не обмениваются банки КЗ с ФНС РФ.
Ответ от 29.11.2024
Mark
На вклад.
Ответ от 29.11.2024
V A
Кто не обменивается, тенге?
Ответ от 29.11.2024
Vv
Вы куда их потом?
Ответ от 29.11.2024
Mark
Ну, а даже если обмениваются, то это может у налоговой какие-то вопросы вызвать?
Ответ от 29.11.2024
V A
За тенге не вызовет, но перед банком РФ вы по закону должны отчитаться, а уж вы сами решайте.
Ответ от 29.11.2024
Vv
Нет, они не обмениваются. Ну, и 20-30 это не объем.
Ответ от 29.11.2024