Никакие документы свифтом не передаются. Вы показываете все в российский банк исключительно для него.
Валютный контроль в вашем случае не при чем – он проверяет соблюдение требований 173-ФЗ и при переводе на собственный счет проверять нечего.
Финмониторинг ОТП, с которым вы столкнулись, очень тяжелый, желаю удачи. На госуслугах 2-НДФЛ можно скачать с электронной подписью налоговой, может и для 3-НДФЛ так можно?
Ответ от 21.05.2025
Валютный контроль осуществляется внутри РФ сотрудниками банка, но по федеральному регламенту. Ваша сделка подпадает под критерии валютного контроля. Если документы предоставить не получается, то деньги из РФ никуда дальше не пойдут. Банк не проведет эту операцию, потому что дальше не сможет отчитаться по ней по той форме, которое требует государство.
Ответ от 21.05.2025
Как это требуют? А откуда сотрудник ОТП знает, что Вы такую декларацию в налоговую подавали? У Вас вообще может не быть такой «формы».
Ответ от 21.05.2025
Вас просто хотят мягко послать, не нужны им никакие документы.
Ответ от 21.05.2025