Банки
Swift
Германия
ОТП-банк
Sparkasse

Добрый день. Перевожу деньги из ОТП РФ на немецкую Шпаркассу. Столкнулся с проблемой в виде валютного контроля. Требуют форму 3-НДФЛ подписанную и с печатями из налоговой. Подавал декларацию онлайн, поэтому не могу ее предоставить подписанную. Прикладывал ДКП, квитанцию о зачислении средств на Сбербанк, но их это не устраивает. Кто-нибудь сталкивался? И еще вопрос, сотрудник банка сказал, что документы, которые я предоставляю, идут только в РФ банк на валютный контроль, но в банк получателя не идут. Знает кто-нибудь, правда это или нет? Ни раз уже сталкивался с некомпетентными сотрудниками, поэтому не знаю, можно ли им вообще верить))

Ответы (4)
Maxim
Никакие документы свифтом не передаются. Вы показываете все в российский банк исключительно для него. Валютный контроль в вашем случае не при чем – он проверяет соблюдение требований 173-ФЗ и при переводе на собственный счет проверять нечего. Финмониторинг ОТП, с которым вы столкнулись, очень тяжелый, желаю удачи. На госуслугах 2-НДФЛ можно скачать с электронной подписью налоговой, может и для 3-НДФЛ так можно?
Ответ от 21.05.2025
Dekker Olja
Валютный контроль осуществляется внутри РФ сотрудниками банка, но по федеральному регламенту. Ваша сделка подпадает под критерии валютного контроля. Если документы предоставить не получается, то деньги из РФ никуда дальше не пойдут. Банк не проведет эту операцию, потому что дальше не сможет отчитаться по ней по той форме, которое требует государство.
Ответ от 21.05.2025
O V
Как это требуют? А откуда сотрудник ОТП знает, что Вы такую декларацию в налоговую подавали? У Вас вообще может не быть такой «формы».
Ответ от 21.05.2025
M_Mad
Вас просто хотят мягко послать, не нужны им никакие документы.
Ответ от 21.05.2025