Банки
Swift

А зарубежные банки-получатели требуют подтверждение происхождения крупных сумм?

Ответы (2)
Krivoshein Mikhail
Иногда.
Ответ от 21.09.2022
M P
Я ходила ногами в свой зарубежный (польский) банк и спрашивала, могут ли у них ко мне возникнуть вопросы по приходу. Сказали, что да, есть вероятность, что мы попросим у вас документы о продаже квартиры. Правда, я не уточнила, нужен ли им с переводом документ и должен ли это быть заверенный перевод или простой. Планирую решать по ходу поступления запросов, т.к. здесь мне не ответили на этот вопрос.
Ответ от 21.09.2022