Банки
Swift

А зарубежные банки-получатели требуют подтверждение происхождения крупных сумм?

Ответы (2)
Krivoshein Mikhail
Иногда.
Ответ от 21.09.2022
M P
Я ходила ногами в свой зарубежный (польский) банк и спрашивала, могут ли у них ко мне возникнуть вопросы по приходу. Сказали, что да, есть вероятность, что мы попросим у вас документы о продаже квартиры. Правда, я не уточнила, нужен ли им с переводом документ и должен ли это быть заверенный перевод или простой. Планирую решать по ходу поступления запросов, т.к. здесь мне не ответили на этот вопрос.
Ответ от 21.09.2022
close

Банки замораживают деньги на месяцы по 115-ФЗ

Юрист рассказал, как защитить свой счёт. Получите 5 инструкций и 5 шаблонов заявлений

Забрать
moneyport moneyport