Swift
США

Здравствуйте! Собираюсь отправить swift перевод из России в США. Проблема в том что нашел тезку по имени и фамилии в санкционном списке. Так вот вопрос как избежать возможной блокировки перевода? В назначении платежа указать дату рождения? Указать отчество?

Ответы (4)
Svidnickiy Victor
В Израиле в таком же случае мы писали целое письмо биографию от адвоката для комплайнса банка, что это разные люди.
Ответ от 11.03.2024
Anatol
Родственник не может выслать?
Ответ от 11.03.2024
[AF] Факторов Александр
Укажите просто другое имя и все.
Ответ от 11.03.2024
Dzmitry
Менять фамилию. Никто там не будет вникать.
Ответ от 11.03.2024