Банки
Swift
USD

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Нужно отправить за границу в течение месяца 3-4 платежа по 200000$, но у меня нету официальных подтверждающих документов о происхождении денег. Как можно отчитаться перед банком, что бы не возникло проблем?

Ответы (4)
Anatol
Предоставьте документы соответствующие происхождению денег
Ответ от 29.11.2022
ilya
От разных людей, дроблением.
Ответ от 29.11.2022
BlackMan Harry
Купить недвижимость - продать недвижимость.
Ответ от 29.11.2022
Hakuna matata
Деньги подделывают, не то что какой-то договор купли-продажи.
Ответ от 29.11.2022
close

Банки замораживают деньги на месяцы по 115-ФЗ

Юрист рассказал, как защитить свой счёт. Получите 5 инструкций и 5 шаблонов заявлений

Забрать
moneyport moneyport