Всем привет, вопрос следующий: перевод Свифт, если банк скажет происхождение денежных средств предоставить, ДКП, договор займа, будут ли они их досконально проверять (что действительно была у меня машина и я ее продал, что действительно ли я занял наличны

Simeon

Переводил Райффайзеном в штаты, банк-получатель затребовал оба ДКП, СТС и паспорт покупателя, а так же 2-НДФЛ.

Ответ от 26.02.2023

Михаил

Будут досконально проверять, могут зайти в росреестр и на автотеку, факт что была продажа квартиры машины будут проверять 100 процентов. Но нюанс в том, что сумму проверить не смогут можно рисовать любую в рамках разумного.

Ответ от 26.02.2023

Nikiforov Sergey

Проверяют формально. Технически Вы один и тот же ДКП можете в несколько банков принести, проверить это практически невозможно и никто даже пытаться не будет.

Ответ от 25.02.2023

Karlov Van

ДКП на владельца счета и по доверенности, всё окей.

Ответ от 24.02.2023

Le O

Если сумма больше 3 млн, то Райффайзен потребует документы о происхождении денег - купля продажа недвижимости, наследство и т.д. У операционистов в банке есть список документов, которые удовлетворяют банк. Насколько они будут проверять документы на фейковость - без понятия.

Ответ от 24.02.2023

+

Да. Райффайзенбанк будет до тех пор, пока не будет показан белый официальный доход (любой) с подтверждением «документами от государства».

Ответ от 24.02.2023

BARON_95

Боюсь могут спросить, откуда у товарища такая сумма))

Ответ от 24.02.2023

EXCHANGE KHUSH

Нет.

Ответ от 24.02.2023