Я еще две недели курс ловил, меняя по чуть-чуть.
Ответ от 04.03.2025
Я правильно понял, что когда вы пригнали им эту сумму на счет вопросов у комплаенса не возникло, только когда отправили из отделения?
Ответ от 04.03.2025
100к - у них это ограничение на перевод через приложение. Как мне объяснили в поддержке - в отделении таких ограничений нет.
Ответ от 04.03.2025
Ну, у них только ограничение $100к в месяц. Представляю как они подпрыгнули, когда вы такую сумму сверх лимита попытались загнать. А вы сверх данного лимита договаривались с ними на отправку денег?
Ответ от 04.03.2025
В БЦК и РБК предлагал открыть депозит валютный на часть суммы, а остальное - выгнать. Но не сработало.
Ответ от 04.03.2025
Я Алтыном не только для транзита пользуюсь, поэтому тут сложно что-то сказать из опыта...но в целом раньше свифты бодро ходили, правда иногда банк-корреспондент долго рассматривал, но в итоге в течение месяца платежи проходили.
Ответ от 04.03.2025
На самом деле тестовый перевод был специально 12 тысяч баксов. Потому что 10К - это триггер комплаенса в Эмиратах. Специально хотел, чтобы все колокольчики зазвенели.
Ответ от 04.03.2025
Какую?
Миллион?
Так это эраунд 10к валюты.
Норм бытовая сумма для любого банка.
Ответ от 04.03.2025
Свифт и в БЦК работает для нерезов - я сам нормально сумел выгнать меньшую сумму.
Ответ от 04.03.2025
Как советуете, с самого начала рассказывать всю историю или открыться нормально, завести 300К и сразу же подать поручение на вывод?
Ответ от 04.03.2025
Не у кого спрашивать. Только претензии им писать.
Ответ от 04.03.2025
Пробуйте спросить, в какие банки, кроме Казахстана, они могут вывести.
Ответ от 04.03.2025
Так и сделал пока. Но подозреваю, что маловероятно, что примут.
Ответ от 04.03.2025
Вам предлагают закрыть счёт. Попробуйте предложить перевод из плоскости конфликта, в плоскость решения. Типа, ок, понял, претензий не имею, согласен закрыть счёт, переведите пожалуйста деньги вот сюда в Эмираты, чтобы закрыть счёт, потому что другого счёта не имею.
Ответ от 04.03.2025
Да.
Не выпускают.
Потому что боятся дозапрос из Эмиратов. Не
Ответ от 04.03.2025
Позже пробовал общаться с премиумом РБК (другой казахский банк) там мне тоже сказали, что не помогут.
Ответ от 04.03.2025
Тут именно БЦК не выпускает. Мне в отделении через 10 минут после подачи поручения сказали, что комплаенс поручение зарезал. Если бы свифт вернулся - с этим бы было можно как-то работать. А тут просто тупой игнор от БЦК.
Ответ от 04.03.2025
Увидел, спасибо! Уроды вообще.
Ответ от 04.03.2025
Ну тогда, пробовать другие банки КЗ, как вариант. Алтын мне отправлял, в том числе в Эмираты, но суммы скромные. Возможно разумнее дробить, если сумма шестизначная.
Ответ от 04.03.2025
Они как-то это объяснили, почему счет закрывают и просят вывести деньги? На каком основании? Источник происхождения средств им высылали?
Ответ от 04.03.2025
Идёт дозапрос документов.
Ответ от 04.03.2025
а не так с ними примерно всё. Я еще при открытии счета разделся до трусов, показал все бумажки о происхождении средств, оговорил, куда буду гнать большую часть денег дальше. А сейчас без объяснения и ссылок на закон получил блокировку.
Ответ от 04.03.2025
Эмираты плохо стали принимать доллары из Казахстана.
Ответ от 04.03.2025
Свифт работает. Я перед тем, как завести им много денег провел через них один лям рублей. Он нормально конвертировался и дошел в Эмираты.
Потом погнал основную сумму, ее приняли, конвертировали, но когда я попытался подать свифтовку на перевод получившихся долларов – отказались исполнять поручение без объяснения причин. После нескольких моих письменных претензий написали, что не хотят меня видеть клиентом банка и попросили (!) закрыть счет.
Сейчас вроде бы готовы выводить по Казахстану, но не заграницу.
Ответ от 04.03.2025
А что не так с БЦК? Свифт не работает? В Казахстане есть банки с рабочими Свифтами для нерезидентов, например Алтын.
Ответ от 04.03.2025
Дубки у Европы скоро научатся. Да и возможность двинуть в Европу тоже хочется сохранить. Пока покупка американских бумаг выглядит более безопасной схемой.
Ответ от 04.03.2025
Белые - это источник денег. Электронные деньги - это канал. При правильном подходе (через лицензированных провайдеров) с белизной денег ничего не произойдет. Источник дохода - это как Вы их заработали, а не как перевели. Тем более мы про Дубки говорим, а не Европу.
Ответ от 04.03.2025
Не, желательно обойтись без крипты. Пока деньги белые - их рады видеть в банках. Крипта годится для сумм поменьше.
Ответ от 04.03.2025
Рубль в Киргизию двинуть, там купить электронную валюту и в Дубай ее.
Ответ от 04.03.2025
Сходите в прайвит Евразийского (Diamond club). Они не берут новых нерезов, но, может, в личной беседе получится договориться.
Ответ от 04.03.2025