Всем привет, а кто-нибудь пробовал отправлять каждый день по 3-5к евро swift-платежом из РФ в ближайшие страны? AML системы сработают?

Ответы (1)

маркуша

Вероятнее всего да, т.к. на месячный оборот тоже смотрят, но если деньги чистые, то не думаю, что это решающий фактор для приостановки таких операций. (это имхо конечно, в AML отделе не работаю).

Ответ от 08.07.2022

Ответить в чате