Привет ребят, отправил себе Свифт с Райффайзенбанка в Банкок банк. Райффайзен деньги не отправил, отменил операцию по 115-ФЗ и вернул мне деньги на счёт. Подскажите для предоставления докумкнтов подойдёт ли договор дарения с мамой и обязательно ли он должен быть заверен нотариально? Заранее спасибо.

Ответы (3)

stas

До этого отправлял свифты из Райффайзена?

Ответ от 02.02.2023

Maxim

Подойдет, если остальная часть легенды о необходимости такого перевода убедительная. Лучше, разумеется, когда есть реальные доходы с 2-НДФЛ и подобным. Нотариально заверять не требуется.

Ответ от 02.02.2023

ilya

А как понять при какой сумме банк задействовал 115фз за свифт?

Ответ от 02.02.2023

Ответить в чате