Консультация по выводу средств
Оставьте контакты и мы запишем вас на бесплатную консультацию
Оставить заявку
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь
с условиями «Политики конфиденциальности»
Получите информацию моментально!
Напишите менеджеру в Telegram
Написать в Telegram
Запишитесь на Zoom-сессию, после которой мы отправим вам пакет документов
Оставить заявку
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь
с условиями «Политики конфиденциальности»
Получите информацию моментально!
Напишите менеджеру в Telegram
Написать в Telegram
Частным лицам
Оплата автомобилей Переводы в США Переводы в Германию Переводы в Индонезию
Бизнесу
Оплата инвойсов Возврат валютной выручки Платежи для импортеров Пригласить в Тендер
Консалтинг
Открытие зарубежных карт Разблокировка зарубежных активов
О нас
Гарантии Официальные аккаунты Наш Telegram канал Блог Вопросы и ответы
Назад
EUR
Германия
N26
Болгария

Подскажите, пожалуйста, до какой суммы проверка перевода комплаенсом минимально вероятна? Перевод планируется с болгарского банка на немецкий N26 в евро.

Ответы (2)
Вредина
До 10к обычно все нормально, но могут позже просто прийти поинтересоваться, что это было. Больше 10к вероятность очень высока, что сразу будут спрашивать.
Ответ от 14.01.2024
M_Mad
Внутри ЕС нет никаких проверок, если только вам внезапно N26 счет закроет без объяснения.
Ответ от 14.01.2024