Консультация по выводу средств
Оставьте контакты и мы запишем вас на бесплатную консультацию
Оставить заявку
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь
с условиями «Политики конфиденциальности»
Получите информацию моментально!
Напишите менеджеру в Telegram
Написать в Telegram
Запишитесь на Zoom-сессию, после которой мы отправим вам пакет документов
Оставить заявку
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь
с условиями «Политики конфиденциальности»
Получите информацию моментально!
Напишите менеджеру в Telegram
Написать в Telegram
Частным лицам
Оплата автомобилей Переводы в США Переводы в Германию Переводы в Индонезию
Бизнесу
Оплата инвойсов Возврат валютной выручки Платежи для импортеров Пригласить в Тендер
Консалтинг
Разблокировка зарубежных активов
О нас
Гарантии Официальные аккаунты Наш Telegram канал Блог Вопросы и ответы Партнерская программа
Назад
Банки
Swift
Счет
Турция

Подскажите, пожалуйста, близкий родственник будет переводить через свифт крупную сумму денег с продажи недвижимости в банк Зираат (Турция). Я открывал счёт в Турции 5 месяцев назад и у меня икамет (тур. виза), но я не уведомлял налоговую о открытии счета. Читал, что наказания за это могут быть даже значительные. Перевод получится совершить без уведомления? Кто сталкивался?

Ответы (2)
Ирина
Зират подаёт сведения в РФ, вас могут штрафануть.
Ответ от 09.08.2022
Pashkin Aleksei
Переводили больше 100к $ - все ок - банк принимающий/отправляющий спрашивал только происхождение денег - типа ДКП. Налоговую не уведомлял так как не резидент.
Ответ от 09.08.2022