Банки
Swift

Подскажите, плиз, у кого-то было, что банк требовал доказательства легальности происхождения средств? Что кроме традиционных НДФЛ-2, договора продажи недвижимости/машины прокатывало? Договор вклада/движение по счету в другом банке, средства от продажи ценных бумаг, выплаты купонов/дивидендов, амортизации облигаций, выкупа по оферте ценных бумаг кто-нибудь предоставлял? Спасибо.

Ответы (1)
Maxim
Подойдет что угодно, что подтверждает источник происхождения средств, зачисленных на счет. Если выписка - откуда появились изначальные деньги, если депозит и доход сформирован процентами - проценты должны покрывать сумму зачислений.
Ответ от 25.01.2023