Кейс. Мне отправила доллары сестра из Казахстанского банка, в Тайский банк. Так получилось, что мою сестру зовут так же как и человека в SDN списке, только отчество другое (оно не было указано в поле 50 (отправитель денег)) Деньги были отправлены через CHASUS33 (JP Morgan Chase Bank), где они сейчас и находятся. Chase сделал запрос у банка отправителя с просьбой указать полное имя, дату рождения и отчество. У кого то было что то подобное? Расскажите свой кейс, а то может быть уже стоит писать в OFAC.