Добрый вечер! Перевод ушел в департамент санкционных мер на проверку в банке корреспонденте (у нас BNY Melon). Это общепринятые меры или уже красный флаг?Опередить и обратиться в OFAC, если перевод в процессе обработки смысла нет? У кого был опыт поделитесь

Мы в июне заполнили форму на получение лицензии. Пару недель назад запросили ещё документы у нас, но пока н глухо.

Перевод на проверке. В офак пока смысла нет, т.к. блокировки нет. Но проверять могут долго, очень долго. Могут запрос прислать, надо ответить. Но может просто там зависнуть без движения, пока не начнёшь запросами долбить, будет тихо. А потом придет, что заблокировано по санкциям, обращайся в ОФАК. Вот тогда и в ОФАК можно обращаться.