Альфа-банк
USD
JPMorgan Chase

Добрый день! С кем можно проконсультироваться или у кого был похожий опыт? (Искала в чате в поиске, но информации очень много). В апреле 2022 за день до санкций из банка Венгрии в Альфа-банк были отправлены два коммерческих платежа (перевод собственных средств) в $. Корреспондент был JPMorgan. Что уже сделано: 1. Подано заявление в OFAC (возможно заполнено некорректно), получен ответ, что они не видят эти средства как заблокированные. 2. Попытки поговорить с JPMorgan или написать - не дают никакой информации, говорят обращаться в свой банк 3. Банк отправитель тоже разводит руками и отправляет к JPMorgan и OFAC. Кому-нибудь удавалось дозвониться в OFAC? Вчера за 200 звонков только трижды включался робот, но до оператора так и не дошло. На почту они больше по обращению не отвечали . Возможно здесь есть юристы, которые занимаются такими кейсами, или представители на территории Америки.

Ответы (2)
XXX5005
Добрый! Похожая ситуация у меня была, отправлял с Тинькофф на Зират в Турцию 28к $ обе карты мои были все данные правильно кроме Ибан, его по ошибке другого человека тоже знакомого вписали и деньги долго не доходили. В чем схожесть, писали в Тинькофф, они отправляли в банк получателя, ходили в банк получателя, те вообще ничего не видели, никаких движений , заново в Тинькофф и тоже самое, опять в Зират, там то же самое и раз 7-8 и после всего Тинькофф пишет, что возможно эти средства зависли в JP MORGAN, написали туда, там ответили, что до них вообще не доходил такой платеж. И после того, как в Тинькофф отправили ответ от JP MORGAN, Тинькофф отпустил средства, поменяв IBAN. И месяц держали средства, просто врали и прекрасно знали, что деньги от них ни куда не уходили
Ответ от 26.09.2023
MORI TDKAR
Добрый день! В любом случае, для начала нужна лицензия, для ее получение есть анкета, заполнить на английском и отправить OFAC OFSI приложить все доки, контракты и т.д. Да перспективы не очень, но шансы есть Либо обратится в суд с иском, но тут так же нужны проф юристы.
Ответ от 26.09.2023