Добрый день. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с процедурой compliance. Сколько времени банк проверяет деньги? Swift-перевод заморожен в банке-корреспонденте. Банк-корреспондент входит в одну и ту же группу, что и банк-отправитель. Сделан запрос на возврат средств. Деньги обратно на мой счет не возвращают.

Сталкивались. Вопрос (если вы Лично не под санкциями и не PIP politically involved person) в достаточности ваших документов, подтверждающих источник денег, уплату налогов, содержания транзакции. Ну это в общем. По факту могут требовать все что угодно… запросите у них, что именно они хотят от вас получить.