Добрый день. 08 и 12 апреля 2022 года европейской организацией были отправлены деньги из Венгрии (банк ОТП) в Альфа-банк. Корреспондент был JP Morgan. ОТП прислал ответ, что платежи попали под санкции OFAC. OFAC ответил, что не находит эти платежи у себя. Подскажите, был ли у кого похожий опыт? Что делать? Куда бежать дальше? Возможно кто-то на профессиональной основе занимается подобными кейсами.

Ответы (2)

Никита

При заморозке денег банк-отправитель получает соответствующее письмо по системе свифт, где указан номер вашего дела. В первую очередь вам нужно достать этот номер.

Ответ от 08.03.2023

.cosmos.

Была история, заполняли спец формы в июне прошлого года, но до сих пор никакого результата.

Ответ от 08.03.2023

Ответить в чате